国投证券股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查 、国投规定

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证券未按照规定报告可疑交易及未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的未按违规万元风险管理制度被警告，并处罚款81.8万元  。开展

中国经济网北京9月14日讯 中国人民银行网站9月11日发布行政处罚公示，尽职